涉案金额近千万元！吉安一男子出租对公账户被抓

连麦知身边事 · 发表于 2024-4-17 16:21:58

“对公账户”本是银行为企事业、民间组织、个体经营户等单位，开设用于资金往来结算的专用账户。然而，却有少数人为了赚快钱，竟将对公账户出租充当电信诈骗犯罪的“帮凶”。近日，永丰县公安局协助湖北警方破获一起涉嫌帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人涂某，涉案金额近千万元。

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4月初
吉安市永丰县公安局
接到湖北应城警方协查函称
永丰籍男子涂某涉嫌使用对公账户
帮助境外电信诈骗分子“洗钱”

获悉这一线索后
永丰县公安局刑警大队
立即组织警力展开调查
很快锁定了嫌犯涂某的活动规律
并于4月12日
在县城某宾馆将其抓获归案

到案后
犯罪嫌疑人涂某
对自己使用对公账户
帮助境外电信诈骗分子
“洗钱”的犯罪行为供认不讳

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据涂某供述
他在永丰经营一家建筑公司
平时生意惨淡，入不敷出
2021年初
涂某在玩“某音”软件时
一名叫“冲天炮”的网友联系他
询问其是否需要赚钱路子
只需要有对公账户即可

涂某想到经营公司难以盈利
何不出售对公账户赚取快钱
于是在明知他人极有可能
利用其公司的对公账户
进行诈骗洗钱活动的情况下
仍然交由境外诈骗人员
使用并从中获利

为了获取更多的报酬
2021年至2023年期间
涂某还伙同他人
在福建、广东、江西等地
办理了多个对公账户
并过账大量电信网络诈骗资金

帮助诈骗分子“洗钱”近千万元

目前
涂某已被移交给湖北应城警方

来源：综合永丰公安