别再干了！吉安多名男子协助诈骗团伙取款被刑拘

3月中旬
吉安市永丰县公安局刑警大队民警
接到上级线索称
辖区有3人银行账户资金异常
收款、取现、汇款时间
间隔短、操作频繁
疑似非法转移涉诈资金



获悉这一线索后
民警立即深入展开调查
发现有3名可疑男子经常出入银行取款
取完便在偏僻路段
将钱款交给另一名男子

经缜密侦查
民警查实3名取款男子
分别为辖区严某、刘某、李某
收款男子为胡某
并初步掌握该团伙活动规律


▲民警缴获的14张涉案银行卡

3月26日15时许
刑警大队组织精干警力
瞅准时机、精准出击
先后将胡某等4人抓获归案
并现场缴获银行卡14张


▲胡某在审讯室接受民警询问

到案后
胡某、严某、刘某、李某
均对自己的犯罪事实供认不讳
据胡某供述
今年2月份
其通过某聊天软件
认识一诈骗“上线”
了解到从事“取款手”
非法获利的具体操作方法
“上线”要求胡某提供银行卡
接收电信网络诈骗资金
并到线下银行取款
随后其会从取款金额中
抽取12%提成
作为胡某的报酬
胡某欣然接受



胡某害怕取款时
会被银行监控记录下来
从而被警方抓获
便想将该工作“分配”给
平时一起吃喝玩乐的“好友”
严某、刘某、李某
让该三人帮自己取款
并承诺每次操作完成后
会支付每人取款金额5%的报酬

严某等3人听后
虽然有犹豫
但是在高额回报的诱惑下
仍按“包工头”胡某的指示
提供自己名下银行卡
用来接收电信网络诈骗资金
并在发现银行卡上有钱款转入时
立即前往银行将钱款取出
交给胡某

截至目前
胡某等4人的涉案资金流水
高达20余万元
其中
胡某非法获利14500元
其他三人非法获利
2000元至5000元不等


▲胡某、严某、刘某、李某均已被公安机关依法刑事拘留

目前
胡某、严某、刘某、李某
均已被公安机关依法刑事拘留
案件还在进一步深挖办理中

只是帮人取个钱
怎么还犯了法呢？
什么是取款手呢？

所谓的“取款手”
又被诈骗集团称为“车手”“马仔”
是指在电信网络诈骗犯罪中
专门负责实施取款
转移赃款的中间人
帮助诈骗团伙达到赃款洗白的目的
并从中赚取佣金

警方提示

电信诈骗分子在诈骗钱财时，往往会让被害人将钱款打入某个指定的账户，隐匿于幕后的他们需要“取款手”帮忙取现。这种“职业取款”行为，从被害人的钱款被诈骗，汇入相应账户，到钱款的转移，贯穿电信诈骗犯罪的全过程。因此，“职业取款”行为实为电信诈骗犯罪链条的重要环节，是警方严厉打击的违法犯罪行为。广大群众要珍惜个人账户，切勿将自己的个人账户出售租用给他人，更不能沦为“取款手”“车手”，以免被追究法律责任。



来源：综合新干公安

都是一帮拿自己的卡或则别人名字登记的卡，最后取款的“脚”！

得手了钱分得不多，逮住了罪过可不小！