别再干！吉安一男子豪掷千金反被拘，原来是...

春节将至，大小商家们都希望生意兴隆，多卖几单好过年。但如果遇到“壕”掷千金的主那就要注意了，他有可能是不法分子想通过你“洗黑钱”。近日，永丰县公安局刑警大队成功侦破辖区首例通过购销苹果手机为电信网络诈骗集团洗钱案，抓获犯罪嫌疑人金某。

1月15日，永丰县恩江镇某手机店店主刘先生到县公安局刑警大队报警称，一男子向其购买了三台苹果手机后，他的收款银行卡账号就被冻结了，希望民警帮忙看看怎么回事。

接警后，县公安局刑警大队民警迅速找到刘先生，详细询问有关情况，并查阅了他的相关资金流向情况。通过相关研判分析，民警初步怀疑向刘先生购买苹果手机的男子金某可能是在非法转移电信网络诈骗资金，俗称替诈骗集团“洗钱”，遂依法将金某传唤至公安机关接受调查。

2月1日，金某在民警的敦促下来到永丰县公安局投案自首。到案后，金某对其用购销手机方式替诈骗分子洗钱的犯罪事实供认不讳。据他交代，1月12日，他伙同胡某（化名）在“上线”网友的指令下，用事先搞到的新微信账号添加了永丰县恩江镇某手机实体店店主刘先生的微信，并与之谈好以26000余元购买3台苹果手机。期间，他称要以朋友汇款的方式支付手机款，拿到了店主刘先生的银行卡卡号和姓名，并提供给了“上线”网友。随后，“上线”网友将诈骗得来的赃款汇入刘先生的银行卡内当做购机款。刘先生将3台新苹果手机交付给他后，他迅速将其转手卖出，将所得钱款通过网络平台虚拟货币的方式将钱转给“上线”网友。事后，他获得了“上线”网友给予的3000余元报酬。

目前，金某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步深挖办理中。

以手机、黄金、鲜花等贵重物品为媒介，通过高买低卖手法实现非法资金“洗白”是一种新型“洗钱”方式，广大群众不要贪图小利而从事违法犯罪活动。另外，提醒广大手机店、金店以及鲜花店的商户们在销售商品期间如果发生异常情况，请及时报警。



来源：综合永丰公安