涉案1000多万元！吉安一男子拉着老乡做这个，结果都被抓

每日吉安 · 发表于 2022-3-30 21:34:56

近日，吉安警方根据上级下发的“断卡”线索，成功捣毁一个“跑分”洗钱团伙，先后抓获杨某、陈某、肖某等6名新干籍犯罪嫌疑人，涉案金额1000余万元。

据警方调查，犯罪嫌疑人杨某在厦门务工期间结识了一名外号“野马”的朋友。对方称只要杨某提供自己的银行卡给他，就可以得到每笔银行卡交易流水百分之十的报酬。尝到“甜头”后的杨某，不但主动提供自己名下的银行卡，还联系老乡陈某、肖某、黄某、邓某、吴某等人来到厦门、漳州等地一起参与“跑分”活动。

经初步核实，以杨某为首的6名犯罪嫌疑人将各自的银行卡及密码、手机支付密码等提供给上线“跑分”，其中杨某提供的银行卡涉案流水达1000余万元，陈某提供的银行卡涉案流水400余万元，黄某提供的银行卡涉案流水80余万元，肖某、邓某提供的银行卡涉案流水分别60余万元，吴某提供的银行卡涉案流水17余万元。目前，该6名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件还在进一步深挖办理中。