永丰：涉案资金流水2亿元，这３人被吉安警方抓了

      近日，永丰县公安局成功斩断一买卖对公账户的黑灰产业链，先后抓获犯罪嫌疑人3名。

      今年4月，永丰警方接到公安部线索：在永丰某银行开设的多个对公账户涉嫌电信诈骗。民警顺循追踪，迅速锁定犯罪嫌疑人李某，并于6月8日在深圳将其抓获。据李某交代，2019年9月，李某在深圳某网吧上网时，一男子告诉他只要用自己的身份证，做法人代表，配合老板成功拿到公司的营业执照并注册对公账户，就能得到每月3000元的薪酬，老板还全程管吃管住管零花钱。李某在明知对方可能利用自己的身份信息去从事违法行为的情况下，仍然点头同意该男子的提议。随后李某按照该男子的安排，利用自己的身份信息开设了10余个对公账号，实名注册了三十八家公司，获利9000元。

      7月15日，永丰警方顺藤摸瓜将李某的上线魏某、魏某水抓获。据魏某、魏某水供述，2019年7月至2020年4月期间，两人带领10多名像李某一样的“卡农”在江西、湖北、四川等多个省市县注册对公账户40余个，开设虚假公司近百家。这些涉案账户大多与电信诈骗、网络赌博等各类违法犯罪涉案资金流动关联。经查，此次涉案的账户中有8个资金流水超过千万元，其中李某开设的一个对公账户，为他人提供的资金流水高达2亿多元。

      目前，3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖办理中。

卡农
      是指法律意识淡薄，贪图小便宜，拿着自己的身份证到各个银行开卡或注册企业对公账户、工商营业执照，再贩卖给诈骗犯罪团伙使用，为犯罪分子提供大量资金流转的犯罪分子。

      1、经常或打算在网上做代理的市民，做事之前一定要了解好对方的真实信息，千万不要因为受到利益的诱惑，而忽略财产的安全，从而掉入了对方的诈骗陷阱。
      2、买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，走上倒卖银行卡和对公账户的违法犯罪道路。
      3、请各位妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡和对公账户及时办理销户业务。
      切勿贪小便宜，避免上当受骗！

来源：永丰公安

贪小便宜要吃大亏

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