吉水县：一个水泥工一天90万进账？
本帖最后由 米豆豆 于 2021-10-15 10:37 编辑一个水泥工银行卡一日有90万元进账？大家就不想知道这是为什么？这钱是不是有蹊跷？
今年9月份，吉水县公安局刑警大队民警根据公安部下发的线索核查信息摸排到王某的银行卡每日都有大量的资金流水，最高达90万元，最低也有20万进账。民警判断：王某的银行卡可能沦为了“跑分”工具，而王某已经涉嫌了帮助信息网络犯罪活动。
刑警大队立即组织警力开展调查，经核实：王某是在2020年时认识了几位朋友，这些朋友要求借王某的银行卡等信息，周期两个月，届时会给600块租金给王某。王某当时未有心动，直到今年元月，王某生活略显拮据，于是在这些所谓的朋友的唆使下办理了新银行卡、电话卡。而王某认识的这些朋友在两个月前已经被吉州区公安局抓获。
“自从他们被抓后，我一直很害怕，每天都过的胆战心惊，没想到，你们还是找到了我。”王某说道。
10月11日，王某因涉嫌帮助信息网络犯罪被吉水县公安局刑事拘留，案件还在进一步侦办当中。
警方提醒
为打击网络电信犯罪活动，全国公安机关均在开展“断卡”行动，其中 “断卡”行动断的是手机卡和银行卡。
手机卡：平时所用的手机卡、虚拟运营商的电话卡、物联网卡。
银行卡：个人银行卡、对公账户、结算卡，以及微信、支付宝等第三方账户等。
这个时候大家就要注意了诈骗分子为逃避打击在收取和转移诈骗赃款的时候一般不会用自己名下的账户而会通过买来或者租来的他人账户进行转账操作如果持卡人因贪图小利出售或者出借自己的两卡或支付账户不仅要面临账号被盗个人隐私信息泄露等风险还会因为卷入诈骗团伙的洗钱运作中成为违法犯罪活动的帮凶
在此吉水公安提醒广大市民提高防范意识切莫贪图小利请不要出租、出借、出售个人银行卡、电话卡或支付宝、微信等支付账户
如果您曾遗失过身份证、电话卡或银行卡一定要去银行和通讯运营商及时查询并且注销非本人使用的账户如您发现了此类违法犯罪行为请拨打110报警电话
来源：吉水公安 朋友在深圳想买房，需要贷款，银行需要大流水，所以用另外一张卡给我转账，然后我再给他转回去。犯罪？
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