吉水县10人利用银行卡“跑分”，3个月流水5000万！警方一网打尽
本帖最后由 米豆豆 于 2021-9-8 17:03 编辑近日，江西吉水警方一举捣毁2处“跑分”窝点，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额近5000万元。
2021年7月，吉水县公安局根据公安部下发的断卡线索，梳理出一名犯罪嫌疑人疑似在吉水县，利用银行卡进行“跑分”活动，通过分析他的资金关系，民警发现可能存在团伙作案的情况。
在随后的调查中，民警利用传统侦查手段与新型技术手段相结合，开展深入摸排调查、研判分析工作。根据调查，该团伙在吉水县城内有两处窝点，“工作人员” 10人，它通过收集社会闲散人员提供的银行卡，帮助境外赌博、电信诈骗等信息网络犯罪活动进行“跑分”（俗称“洗钱”），每日转移赃款数额超过150万元。
8月17日上午，吉水县公安机关组织警力展开行动，对嫌疑人李某、郭某、曾某等人实施抓捕，将跑分窝点“一锅端”，短短两个小时，这个“跑分”窝点一处不落，一人不差全部落网。
吉水县公安局刑警大队副大队长 胡江： 此次抓捕共捣毁位于我县的两个跑分窝点，陆续抓获犯罪嫌疑人十人，缴获涉案银行卡50余张，作案车辆两辆，扣押涉案赃款十余万元。经过初步审讯查实，该团伙从今年五月份至今，在我县协助境外的诈骗和网络赌博团伙转移赃款五千余万元。
经查：犯罪嫌疑人朱某在今年5月份的时候在福建籍上官某某处得知，可以利用银行卡帮助境外电信诈骗、网络赌博团伙转移赃款进行非法牟利。于是朱某立即纠集郭某、罗某等人开始了他们的“跑分”之路。目前，该团伙所有犯罪嫌疑人全部落网，案件还在进一步侦办当中。
警方提醒，广大市民朋友一定要平时工作生活中提高警惕性，不轻信他人，不轻易转账，守护好自己的钱袋子。
来源：江西都市现场
不轻信他人，不轻易转账 打击犯罪 小心防范
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